BCP descarta participación de entidades en esquema Ponzi

Tras las publicaciones de supuestos esquemas piramidales o fraudes, el Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un comunicado en el que afirmó que no existen situaciones que puedan comprometer la solvencia, la operativa con clientes por parte de las entidades financieras.

A dicha conclusión llegaron luego del análisis desarrollado por equipos de supervisión los citados entes.

“Asimismo, se hace notar que las operaciones realizadas por entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos son operaciones crediticias (no de oferta pública de inversiones), totalmente documentadas y genuinas”, refiere parte de la nota.

Del mismo modo, aseguraron que su compromiso es velar por la estabilidad del sistema financiero por lo que continuarán llevando a cabo controles para cumplir con las normativas.

Dentro del caso Ramón González Daher, se sospecha que hubo un esquema piramidal donde un hombre de nombre Luis Arza colectaba los cheques de inversión para el sistema y luego los hacía llegar al exdirigente deportivo a fin de que los haga efectivo y la rueda pueda funcionar.

Telefuturo divulgó un audio donde aparentemente Daher mantuvo una conversación telefónica con quien sería la esposa de Arza. En el diálogo, el procesado por usura mencionó que está buscando al hombre, ya que se llevó más de USD 10 millones.

Así también, la mujer afirmó que no sabía dónde estaba su pareja, ya que este habría desaparecido luego de que Daher le amenazara de muerte.

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