Banco de la “familia Cartes” manejó dinero ilícito de RGD, según abogado

En conversación con medios, aseguró que cuenta con cheques por valor de USD 60 millones que un cliente suyo depositó en el Banco Amambay, ahora Banco Basa. 

“Tengo cheques por valor de USD 60 millones que se manejaron en el sistema financiero, en un banco conocido, en esa época Amambay. A usted dueño de Amambay y a usted gerente de Amambay o usted presidente del BCP o usted presidente de la Seprelad, cómo se le pasó que se manejaron USD 60 millones de una fábrica que dejó a 1.400 empleados sin trabajo y que era dinero proviente de la usura, el lavado de dinero, el tráfico de influencias y nosotros los comunes cuando cambiamos USD 10 nos piden el certificado de virginidad de nuestra abuela”, dijo. 

Explicó que la empresa es el Frigorífico San Pedro y que el propietario es su cliente. “Se le remató el frigorífico y se le quitó ocho órdenes de captura por un telefonazo de Ramón González Daher”, indicó. 

“La Fiscalía le imputa solo por ciertos tipos penales para que él (González Daher) pueda zafar, acá hubo usura, lavado de dinero, declaración jurada falsa, al ser falsa la declaración jurada subsumen otros delitos como evasión de impuestos porque el monto imponible es diferente, también existe asociación criminal porque es una gavilla formada por dos líderes que eran los hermanos González Daher, formada por fiscales y jueces que hacían de cobradores compulsivos, coautoría y complicidad”, afirmó. 

Posteriormente, se le consultó si el hecho de lavado solo se daba con el banco señalado, a lo que aclaró: “Ese es el banco que mi cliente me trajo los cheques y me decía ‘en este banco me obligaba a depositar los intereses ususarios y el capital dos veces superior y tengo esos cheques resguardados”. 

“Banco Basa, Banco Amambay, el banco de la familia Cartes y que el canditato a Presidente fue directivo”, precisó. 

El banco del Grupo Cartes tuvo la denominación de Amambay hasta finales de 2017.  “Sentimos la necesidad de evolucionar con un nombre más simple y memorable”, manifestó la entidad en aquel momento. 

Los detalles abajo: