Operación Dakovo: Evasión de controles tributarios y tráfico de armas en Paraguay

6 dic 2023 6 de diciembre de 2023 a las 10:07 3 min

La Operación Dakovo revela una red internacional de tráfico de armas con centro en Paraguay, sacando a la luz un esquema creativo de evasión de controles tributarios.

Operación Dakovo: Evasión de controles tributarios y tráfico de armas en Paraguay — Óscar Orué. Foto: ÚH.

El operativo denominado “Dakovo” ha dejado al descubierto un complejo esquema de evasión de controles tributarios que permitió el tráfico internacional de armas desde Paraguay. Según Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, los responsables de este plan demostraron un alto nivel de creatividad para evitar ser detectados por los organismos encargados del control del lavado de dinero.

El martes se llevaron a cabo al menos 22 allanamientos en Paraguay, además de procedimientos policiales en Estados Unidos y diversas ciudades de Brasil como Río de Janeiro, São Paulo, Foz de Iguazú, Brasilia y Belo Horizonte. En el epicentro de la investigación “Dakovo” se encuentra la empresa International Auto Supply, ubicada en Asunción y presidida por el argentino Diego Dirisio.

La empresa, proveedora del Estado, tenía autorización de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) para importar armas legalmente. Orué afirmó que todo parecía estar en regla a nivel tributario. Sin embargo, la operación “Dakovo” ha llevado a la detención de varios militares de alto rango de la Dimabel.

Este caso resalta la importancia de un funcionamiento eficiente y coordinado de las instituciones del Estado. La Dirección de Ingresos Tributarios tiene como objetivo principal recaudar y luchar contra la evasión fiscal, pero esta labor requiere de la colaboración de otras instancias estatales.

Se sospecha que International Auto Supply importaba armas legalmente desde países europeos como Croacia o Eslovenia, para luego enviarlas a Brasil, donde terminaban en manos de poderosos grupos criminales como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho.

Orué comentó que la investigación se encuentra en una etapa delicada y evitó entrar en detalles. Sin embargo, mencionó que desde 2021, el Ministerio Público ha solicitado información relacionada con el caso a la Secretaría de Estado de Tributación (actual Dirección de Ingresos Tributarios). Se espera que en el futuro los investigadores necesiten datos más detallados para determinar los cargamentos de armas y el mecanismo utilizado para transferir fondos desde Paraguay hasta Europa a través de Estados Unidos.

Orué destacó la astucia de los implicados en el tráfico de armas, describiendo su esquema como “bastante creativo”. Según él, este plan estaba diseñado de manera meticulosa para evitar llamar la atención y activar alarmas en organismos de control, tanto nacionales como internacionales. Entre estos se encuentra la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

“Evidentemente sabían cómo funcionaba el sistema internacional de control”, señaló Orué. Este hecho resalta la sofisticación del esquema y sugiere que los responsables poseían un profundo entendimiento de los mecanismos de control y supervisión. Conocían a fondo las estrategias de detección y supieron cómo esquivarlas con éxito durante un tiempo. Esta revelación subraya la necesidad de mejorar constantemente las medidas de control y vigilancia para mantenerse un paso por delante de los delincuentes.

Fuente: ABC Color.