Justicia Electoral implementa sistema de prevención contra lavado de dinero

La lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo dio un importante paso en Paraguay con la implementación de un innovador sistema por parte de la Justicia Electoral destinado a prevenir estas prácticas en las organizaciones políticas.

Unite a nuestro canal de WhatsApp 

El acto de presentación del Sistema de Enfoque Basado en Riesgo (EBR), desarrollado con asistencia de USAID, estuvo encabezado por el titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González.

Bogarín destacó la relevancia de adoptar una aproximación basada en la evaluación de amenazas potenciales para optimizar la detección de lavado de dinero o financiamiento ilegal de la política, flagelos que atentan contra la transparencia.

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Liliana Alcaraz, también estuvo presente respaldando la iniciativa, que coloca a la Justicia Electoral a la vanguardia en cuanto a prevención de ilícitos financieros.

Mediante la identificación de vulnerabilidades, el sistema permitirá focalizar los procedimientos de control sobre personas, entidades o canales que puedan prestarse a estas actividades criminales.

De esta manera, Paraguay refuerza las barreras contra el uso de fondos provenientes del narcotráfico, la corrupción u otras actividades delictivas para infiltrar las finanzas partidarias, preservando la integridad de las instituciones democráticas.

El exitoso desarrollo del proyecto fue producto del trabajo conjunto entre oficinas técnicas del TSJE, la Seprelad y colaboradores internacionales de USAID, en el marco del programa de Fortalecimiento del Financiamiento Político 2.0 de la agencia estadounidense.

Fuente: El Nacional