DNIT auditará offshore del hermano de Peña

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) anunció que incorporará al plan anual de fiscalización 2024 el caso de la offshore U Holdings S.à r.l., vinculada a Francisco Peña Palacios, hermano del presidente de la República, Santiago Peña. El titular de la institución, Óscar Orué, indicó que se trata de una información nueva, pero que será considerada dentro del monitoreo a fin de verificar si existen operaciones sujetas a obligaciones tributarias en Paraguay.

Orué aclaró que hasta el momento no se ha detectado ninguna irregularidad ni evidencia de evasión fiscal. Explicó que abrir una cuenta o constituir una sociedad en el extranjero no es ilegal en sí mismo, siempre que las operaciones comerciales relacionadas se ajusten a las normativas fiscales del país.

El director de la DNIT recordó que Paraguay se rige por el principio de renta territorial, por lo que cualquier ganancia obtenida dentro del territorio nacional debe tributar conforme a la legislación vigente. En ese sentido, si la empresa extranjera desarrolla actividades o genera utilidades en Paraguay, tiene la obligación de pagar impuestos localmente, sin importar su lugar de constitución.

Orué enfatizó que el seguimiento de este tipo de casos forma parte de las tareas habituales del área de inteligencia tributaria y que todas las operaciones que puedan implicar alguna forma de evasión son evaluadas bajo criterios técnicos y objetivos.

Coincidencia con fondeos públicos a ueno bank

El caso tomó notoriedad pública tras la publicación de una investigación periodística que detalló la constitución de U Holdings S.à r.l. en Luxemburgo el 29 de septiembre de 2023 por parte del Grupo Vázquez SAE, con la posterior inclusión de Francisco Peña como directivo el 20 de marzo de 2024. Según registros del Ministerio de Economía y Finanzas, a partir de ese periodo se incrementaron los fondeos provenientes del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades públicas hacia ueno bank, perteneciente al mismo grupo empresarial.

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Aunque esta correlación no constituye por sí misma una evidencia de irregularidad, analistas financieros y actores políticos han solicitado mayor transparencia en la asignación de fondos estatales y una revisión más profunda de las relaciones entre actores públicos y privados.

Aún sin elementos que indiquen evasión

Desde la DNIT se insistió en que los datos divulgados hasta ahora no configuran una sospecha directa de evasión de impuestos. El seguimiento continuará bajo procedimientos formales y conforme al marco legal, en atención a los principios de equidad tributaria y cumplimiento voluntario.

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La entidad aclaró que el resultado de la fiscalización dependerá de la verificación de operaciones reales en el país y del análisis del flujo de fondos que pueda vincularse con obligaciones fiscales.

Fuente: ABC Color